Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Новости в Швеции > Последняя шведская новость

Закон о борьбе с отмывкой денег не работает.

7 июля 2010 г.
Русская редакция Радио Швеция
Швеции может стать базой для легализации криминальных денег - с таким заголовком вышел сюжет новостной программы Екот Шведского радио.
C прошлого года в Швеции действует новый закон по борьбе с криминальной легализацией денег. По этому закону к фирмам и организациям, которые уже прежде были обязаны сообщать о фактах подозрительных операций. Таких как: банки, обменные конторы, игорные структуры, финансовые институты и тому подобное были приплюсованы и другие: бухгалтерские, консультационно-налоговые, адвокатские, принимающие к оплате наличные на суммы свыше 15 тысяч евро - будь то Автосалоны, продавцы антиквариата или ювелирных изделий. Все они, по новому закону, должны быть обязательно зарегистрированы в особой отмывочной базе данных Ведомства регистрации фирм и компаний/Bolagsverket и потом сообщать о подозрительных операциях. В противном случае им угрожают санкции со стороны организаций занимающихся контролем, санкции в виде, например, отзыва лицензий на деятельность. Контролем и рассмотрением дел, заявлений по подозрительным операциям занимаются Финансовая полиция, несколько губернских управлений Швеции, ряд отраслевых ведомств. Так, особый, свой контроль у торговцев недвижимостью - жилищных маклеров, особый у ревизоров, у финансовых институтов, игровых - лотерейных структур. Но, как считает юрист Губернского управления провинции Сконе Стефан Фристедт, на практике, новый закон не работает. Это только на бумаге регистрация в отмывочной базе данных обязательна, но, пока компания там не зарегистрирована ее можно лишь призывать, просить в этот регистр вступить - методов принуждения, оказывается, нет.
<< Предыдущая К списку новостей Следующая >>

Поиск в новостях:
Ограничение по длине искомого слова - не менее 3 символов.
Расширенный поиск Показать / спрятать расширенный поиск по шведским объявлениям
Дополнительный поиск:
  в новом окне

  в новом окне

 
Все новости этого дня (2010-07-07):
Шведские школьники старших классов всё меньше употребляют алкогольных напитков, - сообщает Центральный союз антиалкогольного просвещения.
Серийный убийца Маттиас Флинк, осужденный на пожизненное тюремное заключение, отсидит в тюрьме еще около шести лет. Сегодня суд вынес решение удовлетворить его просьбу и ограничить во времени его нака... Подробнее...
Вчерашнее шоу лидера партии Феминистская инициатива Гудрун Шуман со сжиганием денег удалось и получило большой резонанс в средствах информации всего мира, начиная Венесуэлой и кончая Австралией.
Наследная принцесса Швеции Виктория находится в свадебном путешествии за границей, но традиционные торжества по случаю ее дня рождения на острове Эланд в Швеции состоятся, даже в ее отсутствие.
Международная организация уголовной полиции Интерпол в этом году опять прибегла к услугам интернета, чтобы получить информацию о лицах, подозреваемых в преступлениях и объявленных в международных розы... Подробнее...

på svenska
Частные объявления по Швеции

В Стокгольме:

04:31 24 сентября 2020 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,356 SEK
1 RUB = 0,114 SEK
1 USD = 8,824 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Swedish Palm © 2002 - 2020