400 закрытых банковских счетов и 30 миллионов возвращенных преступных доходов..

Это результат продолжающихся операций нового центра финансовой разведки полиции. «В настоящее время ведется несколько предварительных расследований, и есть несколько подозреваемых», — говорит Маркус Виллнер (Marcus Willner), менеджер по операциям.


В апреле был открыт новый центр финансовой разведки полиции (finansiella underrättelsecentrum). Его цель — борьба с преступной экономикой совместно с Агентством по борьбе с экономическими преступлениями, Налоговым управлением Швеции и банками.

На сегодняшний день проведено три операции по борьбе с так называемыми тяжкими экономическими преступлениями.

По состоянию на сентябрь в ходе операций было изъято около 30 миллионов шведских крон, как за счёт изъятия наличных, так и благодаря новому закону о независимой конфискации . Также было закрыто 400 банковских счетов. Руководитель операции Маркус Вильнер подчёркивает важность роли банков.

– Например, закрытие банковских счетов является важной превентивной мерой, которая затрудняет организованной преступности использование финансовой системы для своей преступной деятельности.

В отношении нескольких подозреваемых в связи с операциями начато предварительное расследование.

Маркус Виллнер не хочет вдаваться в подробности, но когда речь идет о конкретных преступлениях, отмывание денег является общим знаменателем.

– Это разные формы организованной преступности. Мы считаем, что все три операции по-разному влияют на общую картину проблем Швеции в области организованной преступности и криминальной экономики.

По словам Маркуса Виллнера, в новом центре финансовой разведки власти и банки впервые работают вместе в борьбе с преступной экономикой.

– Проблема настолько сложна, что работать по отдельности невозможно. Нам необходимо работать вместе, чтобы расширить свой инструментарий и обмениваться информацией, чтобы глубже понять проблему и действовать эффективно. Мы считаем это абсолютно необходимым.

По словам Маркуса Виллнера, криминальная экономика — менее заметная сфера, однако в последнее время интерес к ней и уровень знаний о ней возросли.

– Если мы собираемся повлиять на явную преступность, о которой люди обычно больше говорят, мы должны пойти против движущих сил, которые за ней стоят.

Ссылка на дополнительный материал...

Правительство требует, чтобы любой, кто собирается поехать в другую страну ЕС с наличными деньгами в размере более 10 000 евро, сообщал об этом в Таможенную администрацию Швеции. Несоблюдение этого тр... Подробнее...

Мягкая игрушка Лабубу стала очень популярной среди детей в течение года. Знаменитости, открывающие упаковки с этими игрушками в социальных сетях, создали ажиотаж, а ограниченные тиражи привели к резко... Подробнее...